Ziyosfera

Bitfinex

Битфинех — Британия Виргин оролларида рўйхатдан ўтган иФинех Инc компаниясига қарашли криптовалюта биржаси.[1][2] Улар мижозларининг пулларини бир неча бор ўғирлатган ёки йўқотган ва улар оддий банк муносабатларини таъминлай олмаганлиги билан машҳур.[3][4][5]

Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Битфинех-да биткоин нархини сунъий манипуляцияси 2017-йил охирида биткоин нархи ўсишининг тахминан ярмини ташкил этди.[6]

Тарих

Битфинех 2012-йилнинг декабр ойида бутун дунё бўйлаб рақамли активлар савдоси хизматларини таклиф қилувчи пеэр-то-пеэр Битcоин биржаси сифатида ташкил этилган. Битфинех биринчи Битcоин учун П2П маржали кредитлаш платформаси сифатида бошланади ва кейинчалик кўпроқ криптовалюталарни қўллаб-қувватлайди.

2015-йилнинг май ойида биржага хакерлик ҳужуми уюштирилди, бунинг натижасида 1,500 биткоин ёки тахминан 400 000 АҚШ долларига тенг мижозларнинг активлари йўқолди.[7][8] 2018-йил октабр ойида Битфинех яна банк муносабатларида жиддий қийинчиликларга дуч келди. Унинг раҳбарияти „Битфинех 7-октабрдаги тўловларгага қодир эмас“ деди.[9]

2016-йилнинг июн ойида АҚШнинг Товар ва Фючерс Савдо Комиссияси Битфинехга биржадан ташқари молиялаштирилган товар операцияларини ноқонуний бажаргани учун 75 000 доллар жарима тўлашни буюрди. Шунингдек, Битфинех Фючерс Савдогари сифатида рўйхатдан ўтмасдан, Товар биржаси қонунини бузганлигини аниқланди.[10]

2017-йил апрел ойида Битфинехда Wеллс Фарго пул ўтказмаларини[11] тўхтатганидан сўнг, АҚШ долларида ечиб олишда кечикишларга бўлаётганини эълон қилди. Wеллс Фарго узилишидан кўп ўтмай, Битфинехнинг барча халқаро тизимлари Тайван банки томонидан узилганлигини айтди. Ўшандан бери Битфинех бошқа мамлакатлардаги бир қатор банклар ўртасида пулнинг қаерда сақланишини мижозларга ошкор қилмаяпти.[12][11][13]

2018 -йил март ойида Британия Виргин оролларида жойлашган Битфинех биржанинг асосий сервер инфратузилмасини Швейцариянинг Зуг шаҳрига кўчириш режаларини тасдиқлади.

2016-йилдаги хакерлик ҳужуми

2016-йил август ойида Битфинех катта хавфсизлик ҳужумига учраганини эълон қилди.[14] Битcоиннинг савдо нархи 20 % га тушиб кетди.[15] Битфинех ҳужум ҳақида хабар топгач барча биткоинларни олиб қўйди ва савдони тўхтатди.[2] Ушбу ҳужумда Битcоин алмашинув платформасининг иккинчи энг катта бузилиши бўлди, ўша пайтда тахминан 72 миллион долларга тенг бўлган 119 756 та Битcоин[15] ўғирланган. Биткоин фойдаланувчиларнинг ажратилган ҳамёнларидан олинган ва Битфинех бу бузишни кузатаётганини маълум қилди.[16] Биржа мижозлари, ҳатто ҳисоблари бузилмаганлар ҳам, ҳисоб баланси 36 фоизга қисқарди ва йўқотишларига тенг равишда БФХ токенларини олди.[17] Кейин биржанинг АҚСҲ доллари бўйича тўловлар ва пул ечиб олиш имконияти чекланди. Битфинех бир нечта имзо хавфсизлигидан фойдаланадиган БитГо билан маблағларни ҳимоя қилган бўлса ҳам, бузғунчилик содир бўлди.[18] Ўғирланган биткоинлар Америка Қўшма Штатлари Адлия вазирлиги томонидан мусодара қилинди ва Ню-Ёрклик эр-хотин Иля Лихтенштейн ва унинг рафиқаси Хезер Морган 2022-йил февралида пул ювиш учун тил бириктирганликда айбланди, ўша пайтда ўғирланган биткоинлар қиймати 3,6 миллиард долларга тенг эди.[19][20] Адлия расмийларига кўра, Лихтенштейн ва Морган пул ювиш учун тил бириктирганликда айбланмоқда, бунда максимал 20 йиллик қамоқ жазоси ва АҚШни алдаш мақсадида тил бириктириш учун энг кўп беш йиллик қамоқ жазоси белгиланган.[21] 2022-йил 10-февралда Хезер Морган 2022-йилнинг 8-февралида эри Иля Лихтенштейн билан Манхеттенда ҳибсга олингани ҳақида хабар берилган эди.[22]

Тетҳер

Тетҳер — бу криптовалюта (стейблкоин деб аталади), Тетҳер Лимитед уни АҚШ долларига боғланган деб даъво қилган. Тетҳер Битфинех билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, улар 2018-йилдан бошлаб умумий акциядор ва бошқарувни бирга олиб боришади.[23] 2017-йилда танқидчилар Битфинех ва Тетҳер ўртасидаги муносабатлар ҳақида саволлар беришади.[12][24][11]

2021-йил феврал ойида Битфинех Ню-Ёрк Бош прокуратураси билан Битфинех-нинг эгаси иФинех компанияси Тетҳер’ни қўллаб-қувватлагани ва икки компания ўртасида юзлаб миллион долларларни яшириш мақсадида ёлғон баёнотлар бергани ҳақидаги айбловлар бўйича келишув асосида 18,5 миллион доллар жарима тўлашга рози бўлди. 2017 ва 2018-йилларда Битфинех томонидан катта йўқотишлар бўлади.[25] Шартноманинг бир қисми сифатида Битфинех Ню-Ёркликлар билан савдо фаолиятини тақиқлайди.[26]

2021-йилда Битфинех Тетҳер-га қолган кредит қолдиғини тўлиқ тўлади[27]

Манбалар

  1. ↑ „Cомпанй Овервиэw оф иФинех Инc. (БВИ)“. Блоомберг. 1-июл 2018-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 30-июн 2018-йил.
  2. ↑ 2,0 2,1 Шекҳтман, Лонниэ (3-август 2016-йил). „Битcоин сеcуритй бреачес раисе қуэстионс абоут дигитал cурренcй'с футуре“. Чристиан Сcиэнcе Монитор. 28-май 2017-йилда асл нусхадан архивланди.{{cите магазине}}: CС1 маинт: дате формат () Манба хатоси: Инвалид <реф> таг; наме "аутогенератед2" дефинед мултипле тимес wитҳ дифферент cонтент
  3. ↑ Каминска, Изабелла. „Wе алл беcоме МФ Глобал эвентуаллй, Тетҳер эдитион“. Финанcиал Тимес (26-апрел 2019-йил). 27-апрел 2019-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 20-май 2019-йил.
  4. ↑ Леэ, Тимотҳй Б.. „Тҳе леадинг "стаблеcоин" ис но лонгер баcкед бй 4 фор эверй cоин“. Арс Течниcа (29-апрел 2019-йил). 10-май 2019-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 20-май 2019-йил.
  5. ↑ Вигна, Паул. „Лаcк оф Банкинг Оптионс а Биг Проблем фор Cрйпто Бусинессес“. Wалл Стреэт Жоурнал (17-май 2019-йил). 21-май 2019-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 20-май 2019-йил.
  6. ↑ Поппер, Натҳаниэл. „Битcоин'с Приcе Wас Артифиcиаллй Инфлатед Ласт Еар, Ресеарчерс Сай“. Неw Ёрк Тимес (13-июн 2018-йил). 13-июн 2018-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 13-июн 2018-йил.
  7. ↑ Бараниук, Чрис. „Битcоин усерс 'муст пай' фор лост cоинс“. ББC Неwс (8-август 2016-йил). 5-ноябр 2017-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 23-ноябр 2017-йил.
  8. ↑ Поппер, Натҳаниэл. „Wарнинг Сигнс Абоут Анотҳер Гиант Битcоин Эхчанге“ (эн-УС). Тҳе Неw Ёрк Тимес (2017-йил 21-ноябр). Қаралди: 2021-йил 14-октябр.
  9. ↑ Кҳариф, Олга; Леисинг, Маттҳеw. „Битcоин Традес ат $300 Премиум он Cонтроверсиал Cрйпто Эхчанге“. Блоомберг (17-октабр 2018-йил). 18-октабр 2018-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 18-октабр 2018-йил.
  10. ↑ „CФТC Ордерс Битcоин Эхчанге Битфинех то Пай $75,000 фор Офферинг Иллегал Офф-Эхчанге Финанcед Ретаил Cоммодитй Трансаcтионс анд Фаилинг то Регистер ас а Футурес Cоммиссион Мерчант“. Cоммодитй Футурес Традинг Cоммиссион (2016-йил 2-июн). 2018-йил 20-июнда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2018-йил 4-июн.
  11. ↑ 11,0 11,1 11,2 „Тетҳер Тҳефт Исн'т тҳе Фирст Cонтроверсй фор Cрйптоcурренcй Фирм“. Блоомберг.cом (21-ноябр 2017-йил). 22-ноябр 2017-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 23-ноябр 2017-йил. Манба хатоси: Инвалид <реф> таг; наме "блоомберг" дефинед мултипле тимес wитҳ дифферент cонтент
  12. ↑ 12,0 12,1 Поппер, Натҳаниэл. „Wарнинг Сигнс Абоут Анотҳер Гиант Битcоин Эхчанге“. Тҳе Неw Ёрк Тимес (21-ноябр 2017-йил). 22-ноябр 2017-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 23-ноябр 2017-йил. Манба хатоси: Инвалид <реф> таг; наме "нйтимес" дефинед мултипле тимес wитҳ дифферент cонтент
  13. ↑ Натҳаниэл, Поппер. „Wарнинг Сигнс Абоут Анотҳер Гиант Битcоин Эхчанге“. Неw Ёрк Тимес (21-ноябр 2017-йил). 22-ноябр 2017-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 4-июн 2018-йил.
  14. ↑ „Битфинех cомес баcк фром $69 миллион битcоин ҳеист“ (2017-йил 21-май). 2017-йил 22-майда асл нусхадан архивланган.
  15. ↑ 15,0 15,1 Цанг, Амиэ. „Битcоин Плунгес Афтер Ҳаcкинг оф Эхчанге ин Ҳонг Конг“. Тҳе Неw Ёрк Тимес (3-август 2016-йил). 18-май 2017-йилда асл нусхадан архивланган.
  16. ↑ „Битcоин Wортҳ $72М Wас Столен ин Битфинех Эхчанге Ҳаcк ин Ҳонг Конг“. Фортуне. 2016-йил 20-ноябрда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 2016-йил 26-октябр.
  17. ↑ Балдwин, Cларе. „Битфинех эхчанге cустомерс то гет 36 перcент ҳаирcут, дебт токен“. Реутерс (6-август 2016-йил). 16-март 2019-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 20-июн 2018-йил.
  18. ↑ „Битcоин wортҳ $72 миллион столен фром Битфинех эхчанге ин Ҳонг Конг“ (эн). Реутерс (2016-йил 3-август). Қаралди: 2021-йил 14-октябр.
  19. ↑ Барретт, Девлин. „Федс аррест cоупле, сеизе $3.6 биллион ин ҳаcкед битcоин фундс“. Тҳе Wашингтон Пост (8-феврал 2022-йил).
  20. ↑ Лйнгаас, Сеан. „Федс аррест а Неw Ёрк cоупле анд сеизе $3.6 биллион ин столен cрйптоcурренcй“. CНН Неwс (8-феврал 2022-йил), с. 1. Қаралди: 9-феврал 2022-йил.
  21. ↑ Лйнгаас, Сеан. „Федс аррест а Неw Ёрк cоупле анд сеизе $3.6 биллион ин столен cрйптоcурренcй“. CНН Неwс (8-феврал 2022-йил), с. 1. Қаралди: 9-феврал 2022-йил.
  22. ↑ Фаррер, Мартин. „ʻСехй ҳоррор cомедй’: Битcоин лаундеринг суспеcт ис алсо ʻраунчй раппер’ Раззлекҳан“. Тҳе Гуардиан Неwс (10-феврал 2022-йил), с. 1. Қаралди: 10-феврал 2022-йил.
  23. ↑ Иррера, Анна. „Битфинех чиэф стратегй оффиcер депарц“. Реутерс (22-июн 2018-йил). 24-июн 2018-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 23-июн 2018-йил.
  24. ↑ „Cрйпто-cурренcй cомпанй репорц $31м раид“. ББC Неwс (21-ноябр 2017-йил). 22-ноябр 2017-йилда асл нусхадан архивланган. Қаралди: 23-ноябр 2017-йил.
  25. ↑ Броwне. „Cрйптоcурренcй фирмс Тетҳер анд Битфинех агреэ то пай 288.5 миллион фине то энд Неw Ёрк пробе“ (эн). CНБC (2021-йил 23-феврал). Қаралди: 2021-йил 22-декабр.
  26. ↑ "Битфинех Сеттлес Неw Ёрк Пробе Инто Тетҳер, Ҳидинг Лоссес, " Блоомберг, Фебруарй 23, 2021.
  27. ↑ „Битфинех Сайс Ит Репаид Тетҳер фор $550М Лоан ат Cентер оф НЙАГ Пробе“. насдақ.cом (2021-йил 5-феврал). 2021-йил 6-февралда асл нусхадан архивланган.

Ҳаволалар

"https://new.ziyosfera.uz/ziyo/Bitfinex" dan olindi